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文：大紀元首發 全球13萬富豪絕密財務數據洩露 曝大量非法交易

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除列支敦士登外，安道爾、摩納哥，及開曼群島、百慕大、巴哈馬等都屬避稅天堂。圖為列支敦士登。(大紀元圖片)

據CBC 4月3日消息，華盛頓調查記者國際聯盟(ICIJ)從全球10個避稅天堂獲取了全球170多個國家頂級富豪近30年的財務數據，包括250萬份具體數據、郵件和其他機密文件，涉及全球13萬多富豪和殼牌及信託機構等12萬家海外公司，其中包括450名加拿大人，文件數據總大小為260兆，是WikiLeaks2010年公佈的美國國務院數據的162倍，成為全球最大的財務數據洩露事件之一。

過去7個月來，CBC新聞和ICIJ合作獲取了該信息的獨家獲取權，全球35個國家的37家新聞機構參與此事。

皇后大學律師兼國際稅法專家科克菲爾德(Art Cockfield)表示，這一絕密世界終於得以曝光，像自己這樣的業內人士，甚至是政府官員，都是首次有機會看到這樣的絕密數據。

絕密數據 揭大量非法交易

參與數據整理組的ICIJ高級編輯哈德森(Michael Hudson)表示，從整理數據開始，就發現這些數據涉除大量合法海外交易外，還涉及大量非法交易，如華爾街詐騙、龐氏詐騙、有組織犯罪、軍火交易和洗錢等。

數據顯示，加拿大一位參議員及其丈夫—一名全國著名集體訴訟律師，是庫克島一個通過百慕大進行投資的秘密海外帳戶受益人；一名俄羅斯高級騙子從國庫盜走2.3億元，引發與美國之間的外交矛盾；德國、法國和瑞士等國著名銀行在海外避稅天堂設置數千個秘密機構，為泰國和巴勒斯坦等國政客服務。

文件數據顯示，代理機構受富豪委託，和加勒比和南美等小國合作，指定某一代理人出任公司董事或股東，但只是書面形式上的，以掩蓋公司真正股東身份；而且許多這類公司通過中介法和會計公司形式成立，又為投資者真正身份添加一層掩蓋屏障。

文件數據還顯示，逃稅人會在稅務局眼皮子底下，把錢轉移海外。文件中有許多是設置和管理海外公司的專業公司員工與客戶之間的郵件，其中一份顯示一家在英屬維京群島Commonwealth Trust信託公司，自2009年一直由一位名叫渥德(Tom Ward)的多倫多人掌管，其高管有許多是加拿大人，這家公司主要為富人在維京群島設立公司，每年收費2000元服務費。

全球和加國分別年損32萬億和70億稅收

海外避稅天堂這一說法已至少有100年歷史，目前雖無固定定義，但根據國際貨幣基金組織(IMF)定義，其多數正式叫法是「海外財務中心」，有3大特點：一是服務非居民客戶，二是海外企業和居民稅率低甚至零收稅，三是財務絕對保密。

加拿大稅務局(CRA)根據這一定義，目前全球共80個避稅天堂，其中包括巴拿馬、列支敦士登和瑞士等國，以及馬來西亞納閩島、馬恩島、特克斯和凱科斯群島等小島和地區。

稅制公正聯盟(TJN)表示，全球預計有21－32萬億私人財富藏匿海外(波士頓顧問集團Boston Consulting Group則保守估計在8萬億)，相當於年損失2800億稅收，是全球富裕國家海外援助總和的2倍，按全球GDP所佔比例來看，加國相當於損失近70億稅收，相當於聯邦政府2012年預算赤字的四分之一。

加拿大聯邦設舉報制 追回10萬以上獎15%

多年來，全球許多國家都在想辦法堵住稅收海外流失，但截止目前也未能或不願完全堵住這一巨大漏洞。

上月加拿大聯邦預算中，聯邦財長範赫提(Jim Flaherty)承諾要設立海外偷稅舉報制度，一旦舉報，如加拿大稅務局(CRA)追回10萬以上稅款，舉報人會得到追加稅款15%的獎勵，並規定銀行一旦有1萬金額轉帳出境，必須立即通報CRA進行調查，政府預計此舉會追回數億稅款。

CRA局長希阿(Gail Shea)週三對CBC表示，避稅天堂一直令CRA頭疼，自2006年數據統計以來，預計海外逃稅金額總計逾46億，這一數字很驚人，這些錢本應支付給加國民眾，現在政府開始慎重對待此事，今年經濟行動計劃中，已提出多項措施打擊國際逃稅和封堵稅收漏洞等，以確保稅收公正性。

加拿大反對黨議員表示，上述措施還不夠，呼籲聯邦政府在打擊海外逃稅偷稅問題上不要束手束腳。新民主黨國家財政收入評論員蘭金(Murray Rankin)表示，在這當口上，政府卻削減了負責打擊逃稅偷稅的CRA預算。

【大紀元2013年04月05日訊】(大紀元記者李平多倫多綜合報導)

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