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【新唐人2014年06月09日訊】最近多家外媒和港媒披露，澳門賭場內有人通過非法使用中國金融服務機構「銀聯」的移動支付設備，規避大陸內地對貨幣跨境流出的限制，涉及資金數以十億計。經濟學者分析，這是應對中國房市泡沫破裂、和經濟下行的風險，資本外逃的一個手段。
據香港《南華早報》報導，澳門賭場內有人為了規避大陸內地的貨幣管制，不惜進行非法行為，如海外洗錢、資本外逃和非法使用銀行卡等，涉及資金數以十億計，由跨境集團在國有銀行系統下操作。而「銀聯移動支付」就是其中一種，可用於虛假交易套現，從而繞過中國政府貨幣控制政策。
澳門每年通過「銀聯卡」完成的交易數額約2000億元人民幣，其中有20%是通過移動設備完成。
在澳門街頭經常能見到珠寶店的的門匾上，寫著「歡迎人民幣，歡迎銀聯卡，刷卡無上限」。
據大陸《21世紀經濟報導》報導，澳門特別行政區立法會議員助理何威，實地調查非法使用「銀聯卡」的情況。在一家名叫「財厚押」的金店，他詢問用大陸的「銀聯卡」最多可以刷多少，老闆回答說想刷多少就刷多少，不設上限。
何威看到，店員接過來自大陸的中年婦女遞過來的「銀聯卡」，但並沒有為她取出任何商品，而是拿出80萬港元現金，這名婦女在標註為「一般購物」的銀聯小票上簽上了自己的名字，而後帶著錢走向隔壁的十六浦賭場。
在澳門「新葡京」賭場內的「周大福」珠寶店，店員告訴何威，顧客可以通過刷「銀聯卡」，購買價值達上千萬人民幣的金條，然後再迅速轉手賣給珠寶店，換取現金，通過這種購物方式的轉換，黑錢的渠道馬上變的正當。
儘管上述行為違反了中國的《反洗錢法》和資本管制規定，但在澳門，這些店舖虛假交易，刷「銀聯卡」以及人民幣「購物」，再以其他可自由兌換的外幣獲得退款，並給零售商一定佣金，已經是公開的秘密了。
浙江財經大學教授謝作詩認為，資金非法流入澳門賭場，並非是簡單的用於賭博，而是運作者通過這樣一種方式，進行洗錢和資本外逃。並且，目前的資本外逃跟整個經濟形勢惡化有關係。
浙江財經大學教授謝作詩：「當然中國經濟好的時候，錢是向國內大陸流。當經濟形勢有問題不好，它就向外流。但是我們資本項目是被管制了的。等於它一個正當的途徑，流入、流出是被限制了。被限制了當然它通過一種其他的方式，比如通過賭場或者通過出口虛報數據，包括等等方式去流出。那麼這個反映的問題，就是反映出中國經濟泡沫，房地產泡沫，還有經濟下行的風險下，一個規避套利的行為。」
浙江溫州市會計唐必清也認為，資金非法流入澳門賭場，洗錢和資本外逃的可能性很大。
浙江溫州市會計唐必清：「因為這個方法比較隱秘，查處的話也不好查處。」
在澳門賭場洗錢過程中，俗稱「疊馬仔」的博彩中介人營運商，扮演了重要角色。他們從大陸物色潛在賭客吸引到澳門後，通過放寬借貸限額的方式，使賭客們投下的賭資，得以遠超法定允許出境的金額。「疊馬仔」利用他們第三者的身份，將大量金錢輸送到外地及各個賭場，客戶一般依靠博彩中介人替他們調撥資金，這樣就會很難辨別出資金的來源及客戶身份。
倘若博彩中介人串同客戶進行清洗黑錢活動，將不法資金與合法資金融為一體，這會令資金來源及客戶的身份更難識別。
據《南華早報》報導，非法交易涉及三個違法行為：一、使用內地註冊的移動支付設備在澳門交易﹔二、利用內地第三方支付公司，在澳門以外完成非法交易﹔三、通過國有銀行澳門分行的移動支付設備，接受內地轉賬。
澳門一位政治分析師表示，這個過程顯然經過精心設計，才能繞過中國的外匯管制。他認為，杜絕資金非法流入澳門賭場，必須調查幕後的活動為何得以進行。
中國銀聯公司五月份公佈了一系列措施，聲稱將「致力打擊澳門的海外洗錢、資本外逃和其他非法銀行卡使用行為」。澳門金管局有意向賭場設定7月1號為最終期限。
中國銀聯為國企，因此外界猜測，相關打擊行動將由中共當局支持。
採訪編輯/秦雪 後製/蕭宇
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